Se trata del caso de Natalia Foresio. La Justicia Federal avanzó con operativos en oficinas vinculadas a un empresario local en el marco de una investigación por facturación apócrifa y evasión que supera los $4.000 millones. El expediente, iniciado en Buenos Aires, ya alcanza a empresas de Chubut y más de un centenar de involucrados

Allanamientos en Puerto Madryn por una causa de lavado que tiene como eje a una contadora de La Plata

Vía La Tecla Patagonia

La investigación judicial por presuntas maniobras de lavado de activos y evasión fiscal que tiene como principal imputada a la contadora Natalia Romina Foresio sumó este martes un nuevo capítulo en la Patagonia, con allanamientos realizados en Puerto Madryn.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo del expediente en La Plata, y apuntaron a oficinas vinculadas al empresario Daniel Laudonio, que mantiene lazos familiares con la principal acusada. El objetivo es determinar si firmas radicadas en Chubut formaron parte de una estructura más amplia destinada a generar facturación apócrifa, facilitar la evasión impositiva y canalizar fondos de origen presuntamente irregular.

La causa se inició tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y, con el avance de la investigación, derivó en el procesamiento de decenas de personas, además de embargos millonarios, bloqueos de cuentas e inactivación de CUITs. Según la hipótesis judicial, el esquema habría funcionado a través de un circuito de empresas que emitían comprobantes por operaciones inexistentes, otras que los incorporaban como intermediarias y un tercer nivel de firmas que utilizaban esos créditos fiscales para reducir su carga tributaria.

Dentro de ese entramado, los investigadores ubican el mayor volumen de dinero en compañías vinculadas a sectores como el turismo, la construcción y la actividad comercial. Se estima que la maniobra podría haber movilizado más de $4.000 millones desde al menos 2020, con ramificaciones en distintas provincias del país.

En las últimas horas, la aparición de empresas con sede en Chubut incorporó una nueva dimensión al caso. Se analizan sociedades radicadas en Trelew y Puerto Madryn, algunas de ellas vinculadas entre sí, y el rol del empresario local señalado como posible nexo dentro de la estructura. Entre las firmas bajo análisis figuran El Tenaz S.A., Zanet S.A. y una empresa del rubro químico.

Uno de los elementos que evalúa la Justicia es la coincidencia temporal entre el inicio de la presunta emisión de facturas irregulares, ubicado en mayo de 2025, y la incorporación formal de este empresario al directorio de una de las sociedades investigadas, apenas un mes después. Ese dato forma parte del análisis para reconstruir el circuito de operaciones y determinar responsabilidades.

Durante los allanamientos se buscó documentación contable, registros digitales y cualquier elemento que permita avanzar en la reconstrucción de las maniobras investigadas. En etapas previas ya se habían secuestrado importantes sumas de dinero en efectivo en distintas monedas, además de dispositivos electrónicos y archivos que continúan siendo peritados.

Foresio permanece detenida desde mayo de 2025 y recientemente le fue rechazado un pedido de prisión domiciliaria, en función del riesgo procesal evaluado por el juzgado. Su defensa sostiene que su rol se limitó al asesoramiento técnico contable, mientras que la acusación la ubica como una figura central en la articulación del esquema.

Si bien la mayor parte de las empresas involucradas se concentra en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, la extensión de la causa hacia la Patagonia amplió su alcance territorial. El expediente ya involucra a más de un centenar de personas físicas y jurídicas y continúa en etapa de análisis de pruebas, con foco en determinar el grado de participación de los actores locales dentro del circuito bajo investigación.

SENDEROS QUE SE BIFURCAN

¿Derecha, izquierda o centro? El dilema del peronismo y la candidata menos pensada

¿Hacia dónde debe girar el principal partido opositor para ganar apoyo? Una encuesta arroja resultados provocadores y sugiere que una figura totalmente ajena al movimiento y a su ideología podría tener una buena performance electoral dentro de la lista.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Allanamientos en Puerto Madryn por una causa de lavado que tiene como eje a una contadora de La Plata

OTRAS NOTAS

¿Derecha, izquierda o centro? El dilema del peronismo y la candidata menos pensada

¿Hacia dónde debe girar el principal partido opositor para ganar apoyo? Una encuesta arroja resultados provocadores y sugiere que una figura totalmente ajena al movimiento y a su ideología podría tener una buena performance electoral dentro de la lista.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Golpe a municipio peronista: la Justicia anula tasa vial y ordena devolver dinero

La Provincia cambia las cuotas de viviendas sociales y crean un plan para deudas

Tiroteo en Santa Fe: los dolorosos detalles detrás de la tragedia

Intendentes intranquilos por las cajas municipales cada vez más flacas

La Justicia confirmó que las elecciones en la UCR bonaerense serán el 7 de junio